5、殼公司起底

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益格源泉咨詢有限公司、北京英格潤美咨詢有限公司、北京億合富君咨詢有限公司、北京彙達智豐咨詢有限公司。

    前兩家注冊資金均為1000萬元,後三家注冊資金均為500萬元。

    這些公司的法定代表人(負責人)均為黃光裕,累計注冊資金3500萬元。

     注冊咨詢有限公司是設立殼公司最常見的方式,主要用于并購、特殊交易等。

    咨詢有限公司注冊手續最簡單,對于業務沒有太多限制,對人員場地、資質、信用均沒有特殊要求,後期如果有變化,也很方便變更。

     通過北京市工商信息查詢系統了解到,上述5家公司均為法人獨資公司,其唯一股東均為北京鵬潤投資有限公司,鵬潤投資的法人代表為黃俊烈,注冊資本為27000萬元,其股東是北京鵬泰投資有限公司(持有17.41%股權)和黃光裕(持有82.59%股權)。

     鵬泰投資和鵬潤投資互為股東。

    鵬泰投資的股東是鵬潤投資(持有80%股權)和北京國美電器有限公司(持有20%股權),法人代表為黃光裕。

    鵬泰投資和鵬潤投資本身并沒有太多業務,主要是充當資金周轉的工具。

     國美電器上市後的2005年,黃光裕重整了旗下公司的架構,改變了以往多由個人直接持股的股權模式,搭建了公司之間層層持股的新模式。

     國美上市前黃光裕旗下的公司主幹架構 2005年,鵬潤投資、鵬泰投資和鵬潤房地産的股權結構發生了變化。

    2005年2月,鵬潤投資的股東黃燕虹将其持有的全部17.41%股權完全轉讓給鵬泰投資,鵬潤投資的股東成為黃光裕(持有82.59%股權)和鵬泰投資(持有17.41%股權)。

    2005年3月,鵬泰投資的股東李器陶将4000萬元出資額(80%股權)全部轉讓給鵬潤投資,股東張勁松将1000萬元出資額(20%股權)全部轉讓給北京國美,鵬泰投資的股東成為鵬潤投資(持有80%股權)和北京國美(持有20%股權)。

    2005年5月,鵬潤房地産股東黃光裕75%股權、張志銘5%股權轉讓給鵬潤投資,股東黃燕虹20%股權轉讓給鵬泰投資,鵬潤房地産的股東成為鵬潤投資(持有80%股權)和鵬泰投資(持有20%股權)。

     此前黃光裕胞妹黃秀虹曾于2007年11月19日在北京市通州區潞城鎮通胡大街11号1号樓注冊北京國美恒信商貿有限公司,該公司為法人獨資企業,注冊資金500萬元。

     同樣的地址,房地産商李世新亦曾于2001年與2005年分别注冊了兩家公司:北京東亞信永國際會展中心有限公司與北京卓越創業房地産開發有限公司,注冊資金分别為1000萬元和3000萬元。

    根據在工商部門登記的身份證号碼,李世新出生于1959年。

     房地産商李世新曾開發過"東亞·奧北中心"項目,他本人幾乎沒有什麼公開資料可供查詢,傳言其與黃光裕關系密切。

     鵬潤系架構圖 同時,姓名為李曉雪的人1998年還曾在上述相同地址注冊過北京中天華遠建築工程有限公司,注冊資金1000萬元,不過這家公司已經注銷。

    根據工商注冊資料提供的身份證号碼,李曉雪出生于1977年12月。

    相關資料顯示,身份證号所在地為北京市宣武區的李曉雪,出生地在張家口,籍貫天津武清。

     李曉雪旗下有十餘家公司,早在2001年的時候,旗下公司注冊資本累計就已約1億元。

    黃光裕旗下亦有其他多家公司,注冊地址分别與李曉雪、李世新注冊的公司地址一樣。

     北京市通州區潞城鎮通胡大街218号,也有以李曉雪、李世新、黃光裕的名字為法人的獨資公司注冊于此。

    曾參與收購三聯商社股份有限公司的北京戰聖投資有限公司(簡稱戰聖投資)亦注冊于此。

    戰聖投資由劉春林出資650萬元,自然人韓月軍出資350萬元。

     2007年12月,戰聖投資受讓北京大中電器100%股權,股權受讓總價款為人民币36億元。

    這個資金來源于天津國美商業管理咨詢有限公司的委托貸款。

    此交易中,天津國美商業獲得了獨家購股權并受托經營及管理北京大中電器的業務。

    天津國美商業是國美電器控股的公司。

     黃光裕旗下在北京的大多數企業都選擇在通州區注冊,北京國美電器有限公司1998年就注冊于通州區,2005年鵬潤電器的注冊地點也在通州的新城開發區。